Задержаны организаторы местных сетей компании Sincere Systems Group за мошенничество на 100 млн долларов

Симферополь, 24 декабря. Крыминформ. Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD в Москве, Башкирии, Татарстане, Якутии, Крыму и Севастополе, они подозреваются в мошенничестве на сумму более 100 млн долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие установило, что фирма создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Сотрудники компании проводили семинары, вебинары и собрания для потенциальных инвесторов, убеждая их в своей успешной работе на рынке FOREX и в других направлениях биржевой торговли, в том числе с применением искусственного интеллекта. Доход обещали в размере от 3 до 30% в месяц.

Поверившие обещаниям граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.

«Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита», – сообщила Волк.

Полученные средства организаторы схемы направляли на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию ВСУ. При этом компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами, включая United Invest Team, который открыто спонсирует вооруженные формирования.

«Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США», – отметила Волк.

По ее данным, на территории Башкирии, Татарстана, Крыма, Севастополя и Москвы полицейские провели более 30 обысков, обнаружили и изъяли средства связи, компьютерную технику, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Сотрудники Следственного департамента МВД России на основании собранных материалов возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Двое предполагаемых организаторов схемы арестованы. Еще 30 человек доставлялись в подразделения полиции для проведения следственных действий.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.